中国经济网北京10月15日讯 金河生物(002688.SZ)昨晚披露2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案，本次发行的发行对象为不超过35名(含)的特定对象。范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购。
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在深交所上市交易。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将根据股东大会授权，由董事会按照相关法律法规和规范性文件的规定，根据申购报价情况与保荐人(主承销商)协商确定，对应募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%。
本次发行预计募集资金总额不超过30,000万元(含本数)，不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%，扣除发行费用后将全部用于污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目、新建产品库房建设项目(粮食储备库)、补充流动资金。
截至预案公告日，本次发行尚未确定具体的发行对象，发行对象与公司的关系将在询价结束后公告的相关文件中予以披露。本次募投项目中，污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目的土建及装修工程拟由公司实际控制人控制的内蒙古金河建筑安装有限责任公司承建，将新增关联交易，公司已严格遵照法律法规以及公司内部规定履行了关联交易的审批和信息披露程序。新建产品库房建设项目(粮食储备库)尚未启动建设，后续如涉及关联交易，公司将严格遵照相关法律法规的要求及时对拟新增的关联交易额度进行审议和披露。
中国经济网北京10月15日讯 金河生物(002688.SZ)昨晚披露2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案，本次发行的发行对象为不超过35名(含)的特定对象。范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购。
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在深交所上市交易。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将根据股东大会授权，由董事会按照相关法律法规和规范性文件的规定，根据申购报价情况与保荐人(主承销商)协商确定，对应募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%。
本次发行预计募集资金总额不超过30,000万元(含本数)，不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%，扣除发行费用后将全部用于污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目、新建产品库房建设项目(粮食储备库)、补充流动资金。
截至预案公告日，本次发行尚未确定具体的发行对象，发行对象与公司的关系将在询价结束后公告的相关文件中予以披露。本次募投项目中，污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目的土建及装修工程拟由公司实际控制人控制的内蒙古金河建筑安装有限责任公司承建，将新增关联交易，公司已严格遵照法律法规以及公司内部规定履行了关联交易的审批和信息披露程序。新建产品库房建设项目(粮食储备库)尚未启动建设，后续如涉及关联交易，公司将严格遵照相关法律法规的要求及时对拟新增的关联交易额度进行审议和披露。
截至预案出具日，公司总股本为771,634,398股，实际控制人王东晓、路牡丹、路漫漫、王志军及王晓英合计持有公司33.20%的股份。本次发行股票完成后，实际控制人王东晓、路牡丹、路漫漫、王志军及王晓英持有的公司股份比例将有所下降，但预计仍为公司实际控制人。因此，本次发行预计不会导致公司控制权变化。
据公司前次募集资金使用情况报告，经中国证监会批复(证监许可[2020]3344号)核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，募集资金总额为人民币819,999,997.95元，扣除发行费用人民币17,756,396.62元后，实际募集资金净额为802,243,601.33元，其中计入股本人民币145,132,743元，计入资本公积人民币657,110,858.33元。上述资金已于2021年7月5日全部到位，并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》。公司2021年8月10日披露的非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书显示，本次发行价格为5.65元/股，配售数量为145,132,743股。本次发行保荐机构(主承销商)为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为韩杨、黄健。
此前，公司9月4日晚披露《关于控股股东减持计划完成暨减持结果的公告》。公司于2025年5月17日披露关于控股股东减持股份预披露的公告，公司控股股东内蒙古金河控股有限公司(简称“金河控股”)计划2025年6月10日至2025年9月9日通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份合计不超过22,563,389股，即不超过公司总股本(总股本按剔除公司回购专用账户中的股份数量19,521,410股计算)的3%。其中，以集中竞价方式减持公司股份不超过7,521,130股(占总股本比例1%)，以大宗交易方式减持公司股份不超过15,042,259股(占总股本比例2%)。9月4日，公司收到金河控股出具告知函，获悉本次股份减持计划已实施完成。金河控股于2025年8月11日至2025年9月1日期间通过大宗交易和集中竞价交易方式共计减持公司股份22,563,100股，占剔除回购股份后公司总股本比例的3%。其中，通过大宗交易减持15,042,100股，减持均价6.81元；通过集中竞价减持7,521,000股，减持均价7.26元。根据减持期间股价均价计算，套现总金额约157,039,161元。减持的股份原因为偿还质押债务，来源为因原控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司实施存续分立，受让其所持有的公司首次公开发行股票前和非公开发行股票及因权益分派送股、资本公积金转增股本。
据公司2025年半年报，报告期内，公司实现营业收入13.90亿元，同比增长30.45%；归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比增长51.52%；扣除非经常性损益后的净利润1.28亿元，同比增长50.88%；经营活动产生的现金流量净额1.34亿元，同比减少20.98%。
