中国经济网北京11月11日讯 凌志软件(688588.SH)今日复牌，开盘股价涨12.55%报20.00元。
凌志软件昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向夏姆瑞德、饶谿等20名交易对方购买其合计持有的凯美瑞德(苏州)信息科技股份有限公司(以下简称“凯美瑞德”)100%股权。本次交易完成后，凯美瑞德将成为上市公司全资子公司。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，标的资产交易价格尚未最终确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定，并将在重组报告书中予以披露。
经交易双方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产拟发行股份的发行价格为15.31元/股。
上市公司本次交易现金对价的资金来源包括：募集配套资金、自有资金或银行贷款等自筹方式解决。在募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。
本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定对象发行股份，本次募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经中国证监会注册同意的发行数量为准。
本次交易预计构成关联交易。本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系；经初步测算，交易完成后，部分交易对方及其一致行动人持有上市公司股份比例预计超过5%。根据《股票上市规则》相关规定，本次交易预计构成关联交易。
中国经济网北京11月11日讯 凌志软件(688588.SH)今日复牌，开盘股价涨12.55%报20.00元。
凌志软件昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向夏姆瑞德、饶谿等20名交易对方购买其合计持有的凯美瑞德(苏州)信息科技股份有限公司(以下简称“凯美瑞德”)100%股权。本次交易完成后，凯美瑞德将成为上市公司全资子公司。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，标的资产交易价格尚未最终确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定，并将在重组报告书中予以披露。
经交易双方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产拟发行股份的发行价格为15.31元/股。
上市公司本次交易现金对价的资金来源包括：募集配套资金、自有资金或银行贷款等自筹方式解决。在募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。
本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定对象发行股份，本次募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经中国证监会注册同意的发行数量为准。
本次交易预计构成关联交易。本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系；经初步测算，交易完成后，部分交易对方及其一致行动人持有上市公司股份比例预计超过5%。根据《股票上市规则》相关规定，本次交易预计构成关联交易。
本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。
本次交易前36个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，上市公司的控股股东和实际控制人均为张宝泉、吴艳芳，本次交易不会导致上市公司控制权变更。
据凌志软件公告，上市公司是一家金融软件公司，主要业务为对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务。上市公司致力于新兴技术在金融行业的应用，为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件开发服务，业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域。
标的公司是国内领先的资金资本市场金融IT供应商，专注于为银行、券商等境内外金融机构提供覆盖前、中、后台一体化的资金交易、风险管理、流动性管理、数字化转型及AIGC等领域应用解决方案及相关服务。
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，上市公司营业收入将提升，归属于上市公司股东的净利润将进一步增加。交易完成后，上市公司能够提升国内收入占比，降低对日本市场依赖的风险；有助于提升上市公司对国内金融机构在核心系统国产化与数据安全需求方面的响应能力，增强上市公司在金融信创领域的综合服务能力与市场竞争力。
截至预案出具日，饶谿和董昆林为夫妻关系，饶谿和董昆林两人存在一致行动安排并合计直接持有标的公司23.51%的股权，董昆林通过控制苏州夏姆瑞德企业管理中心(有限合伙)、苏州夏姆洛克企业管理中心(有限合伙)、苏州夏姆森德企业管理中心(有限合伙)等平台可间接控制标的公司38.43%的股权，因此两人合计可控制标的公司61.94%的股权，为标的公司的控股股东、实际控制人。
业绩来看，标的公司2024年营收同比下降21.72%，净利同比下降10.54%，2025年前三季度净利亏损。2023年度、2024年度、2025年前三季度，标的公司营业收入分别为29,242.06万元、22,890.39万元、11,706.26万元，净利润分别为2,949.29万元、2,638.58万元、-264.02万元。
凌志软件2025年第三季度报告显示，前三季度，公司实现营业收入7.63亿元，同比下降5.57%；归属于上市公司股东的净利润9674.60万元，同比下降21.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8748.24万元，同比下降5.59%；经营活动产生的现金流量净额5700.14万元，同比下降55.60%。
其中第三季度，凌志软件实现营业收入2.47亿元，同比下降10.46%；归属于上市公司股东的净利润-1522.34万元，上年同期为1.14亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1964.73万元，上年同期为1.13亿元。
