中国经济网北京11月19日讯 皖通科技(002331.SZ)昨日晚间发布2025年度向特定对象发行股票预案。本次发行募集资金总额不超过92,027.14万元(含本数)，本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
本次发行采用向特定对象发行股票的方式进行，在获得深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后由公司在有效期内选择适当时机发行。
本次发行的发行对象为西藏腾云、景源荟智，发行对象以现金方式认购本次发行的股份。
截至预案公告日，西藏腾云是公司控股股东西藏景源的全资子公司，黄涛是西藏腾云的实际控制人。西藏景源担任景源荟智的普通合伙人兼执行事务合伙人，负责景源荟智的重大经营决策事项及日常经营管理，黄涛是景源荟智的实际控制人。
定价基准日为本次发行的定价基准日为第六届董事会第四十次会议决议公告日。发行价格为7.16元/股，不低于本次发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次发行的发行股票数量不超过128,529,524股(含本数)，未超过本次发行前公司总股本的30%。
若本次发行完成后，公司实际控制人黄涛在上市公司拥有表决权的股份超过上市公司已发行股票的30%，则本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次向特定对象发行的发行对象为西藏腾云、景源荟智，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，本次发行构成关联交易，公司将严格按照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董事会在对本次向特定对象发行股票议案进行表决时，关联董事已回避表决，由出席董事会的无关联关系董事审议通过本次向特定对象发行股票的相关议案；公司独立董事已召开专门会议审议并通过上述议案。在股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项时，关联股东对相关议案也将回避表决。
中国经济网北京11月19日讯 皖通科技(002331.SZ)昨日晚间发布2025年度向特定对象发行股票预案。本次发行募集资金总额不超过92,027.14万元(含本数)，本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
本次发行采用向特定对象发行股票的方式进行，在获得深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后由公司在有效期内选择适当时机发行。
本次发行的发行对象为西藏腾云、景源荟智，发行对象以现金方式认购本次发行的股份。
截至预案公告日，西藏腾云是公司控股股东西藏景源的全资子公司，黄涛是西藏腾云的实际控制人。西藏景源担任景源荟智的普通合伙人兼执行事务合伙人，负责景源荟智的重大经营决策事项及日常经营管理，黄涛是景源荟智的实际控制人。
定价基准日为本次发行的定价基准日为第六届董事会第四十次会议决议公告日。发行价格为7.16元/股，不低于本次发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次发行的发行股票数量不超过128,529,524股(含本数)，未超过本次发行前公司总股本的30%。
若本次发行完成后，公司实际控制人黄涛在上市公司拥有表决权的股份超过上市公司已发行股票的30%，则本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次向特定对象发行的发行对象为西藏腾云、景源荟智，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，本次发行构成关联交易，公司将严格按照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董事会在对本次向特定对象发行股票议案进行表决时，关联董事已回避表决，由出席董事会的无关联关系董事审议通过本次向特定对象发行股票的相关议案；公司独立董事已召开专门会议审议并通过上述议案。在股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项时，关联股东对相关议案也将回避表决。
截至预案公告日，公司总股本为428,431,749股，公司实际控制人为黄涛，通过西藏景源间接持有公司90,025,330股，占比21.01%。仅考虑本次发行股票对股权结构的影响，未考虑其他因素导致股权结构发生的变化，本次发行完成后，按照发行数量上限128,529,524股计算，发行后公司总股本为556,961,273股，实际控制人黄涛拥有公司表决权的股份为218,554,854股，占公司股权比例为39.24%。黄涛仍为公司实际控制人，故本次发行股票不会导致公司控制权发生变化。
今年前三季度，皖通科技实现营业收入6.01亿元，同比增长23.05%；归属于上市公司股东的净利润-5872.47万元，同比减少204.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6359.07万元，同比减少139.28%；经营活动产生的现金流量净额-2.41亿元，同比减少82.20%。
